Топ-100

О сервисе

Сервис «Индикатор» предназначен для проверки надежности контрагентов по сведениям из открытых источников. Данная проверка призвана помочь принять решение о ведении дел с проверяемым контрагентом, а так же выполнить рекомендации ФНС по проявлению должной осмотрительности при ведении бизнеса (Письмо ФНС РФ No АС-4-2/710@ от 23.01.2013г.). Сведения собираются исключительно из открытых источников государственных органов. Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП публикуются в сети «Интернет» в соответствии с положениями статей 6, 7 и 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ и приказом Минфина России от 5 декабря 2013 г. № 115н. В рамках сервиса «Индикатор» не используется информация, доступ к которой, согласно статье 6 закона №129- ФЗ ограничен. Открытые данные органов государственной власти собираются и используются в соответствии с типовыми условиями использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных (http://data.gov.ru/information-usage). Цветовые индикаторы деятельности организации являются сугубо информационными, представляют оценочное суждение об организации и не должны рассматриваться как прямое указание по ведению бизнеса с проверяемым контрагентом.

ООО «БИФИТ Аналитика» не несет ответственности за:

  • содержание, достоверность и полноту информации полученной при использовании Сервиса;
  • действия и решения пользователей, принятые на основании информации, полученной при использовании Сервиса, а также за их последствия, прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду в результате применения Сервиса.

Система оценок

В рамках сервиса проверки контрагентов «Индикатор» для формирования экспресс-оценки деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей используется система отметок (индикаторов), сгруппированных по четырем категориям. Индикаторы проставляются в зависимости от срабатывания тех или иных условий при обработке данных, получаемых из систем органов государственной власти. Индикаторы (особенно финансовые) в общем случае являются строгой оценкой и могут не учитывать специфику работы отрасли или региональные особенности ведения бизнеса. Индикаторы не должны рассматриваться как прямое указание по ведению бизнеса с оцениваемым контрагентом. Решение остается за пользователем Сервиса.

«Критичные». Красные индикаторы.

Свидетельствуют о прекращении деятельности организации. Как о наступившем, так и о планируемом. Данный тип индикатора формируется исключительно по данным Федеральной Налоговой Службы. В качестве названия индикатора используется статус организации / предпринимателя в ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

«Подозрительные». Желтые индикаторы.

Свидетельствуют о событиях в работе контрагента, на которые стоит обратить внимание. Показатели не могут быть однозначно отнесены к положительным или отрицательным и для их трактовки чаще всего следует изучить дополнительные страницы отчета о контрагенте или сведения из дополнительных источников.

  • Аккредитация отменена {дата}

    Устанавливается для филиалов иностарнных организаций, аккредитация которых была не продлена или отменена досрочно. Указывается дата, когда аккредитация прекратила действие.

  • Кредитная организация входит в список нарушителей обязательных нормативов ЦБ

    Устанавливается для кредитных организаций, отмеченных в последнем актуальном списке нарушителей нормативов. Список публикуется на сайте ЦБ РФ.

  • Организация является ответчиком по делам о банкротстве

    Устанавливается в случае наличия открытых арбитражных дел о банкротстве юридического лица, в которых организация является ответчиком.
    * В некоторых случаях в качестве ответчика может упоминаться банк, инициировавший бакротство какого либо юридического или физического лица. Это особенности картотеки арбитражных дел. Постепенно такие данные исправляются.

  • Организация является ответчиком на значительную сумму за последние 12 месяцев

    Устанавливается, если за последние 12 месяцев сумма требований по всем открытым арбитражным делам, в которых организация является отвечиком, превышает 10% от годовой выручки по данным последней финансовой отчетности.

  • Финансовые показатели

    Расчитываются по последней бухгалтерской отчетности. Являются справедливыми при сохранении тенденций, отраженных в ней.

    • Высокая кредитная нагрузка
      Устанавливается, если сумма всех краткосрочных обязательств превышает годовую выручку.

    • Отрицательные чистые активы
      Устанавливается, если по данным финансовой отчетности чистые активы организации имеют отрицательное значение ниже -5 млн.руб.

    • Выручка снижается третий год подряд
      По данным трех последних финансовых отчетностей каждый год выручка организации меньше предыдущей как минимум на 3%.

    • Значительное снижение активов
      По данным последней отчетности объем активов на конец года сократился более чем на 50 %

    • Значительное снижение выручки
      По данным последней отчетности выручка на конец года уменьшилась более чем на 50 %

    • Значительный убыток
      Убыток за последний год, по данным финансовой отчетности составляет более 3% от объема активов

    • Значительный убыток три года подряд
      По данным трех последних финансовых отчетностей каждый год убыток составлял более 3% от объема активов

  • Организация имеет задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 рублей

    Устанавливается при включении организации в соответствующий реестр ФНС.

  • Организация не представляет налоговую отчетность более года

    Устанавливается при включении организации в соответствующий реестр ФНС.

  • Владелец организации является резидентом оффшорной зоны

    Устанавливается, если хотя бы один из учредителей (юридическое или физическое лицо), по данным ЕГРЮЛ зарегистрирован в стране, относящейся к списку оффшорных зон.

  • Руководство организации является резидентом оффшорной зоны

    Устанавливается, если хотя бы один из руководителей (юридическое или физическое лицо), по данным ЕГРЮЛ зарегистрирован в стране, относящейся к списку оффшорных зон.

  • В руководстве организации присутствуют дисквалифицированные лица

    Устанавливается, если хотя бы один из руководителей, по данным ЕГРЮЛ имеет признак действующей дисквалификации.

  • НКО, выполняющий функции иностранного агента

    Организация, по данным Минюста, зарегистрирована как иностранный агент и внесена в соответствующий реестр.

  • В ближайшие 3 месяца ожидаются Х плановых проверок

    По данным реестра Генпрокуратуры в течение 3 месяцев от текущей даты должны начаться процедуры плановых проверок.

  • В ближайшие 3 месяца ожидаются Х внеплановых проверок

    По данным реестра Генпрокуратуры в течение 3 месяцев от текущей даты должны начаться процедуры внеплановых проверок.

  • Организация зарегистрирована недавно

    С даты регистрации организации в ФНС прошло менее 6 месяцев.

  • Организация включена в список недобросовестных поставщиков

    По данным портала государственных закупок, организация отмечена как недобросовестный поставщик как минимум по одному контракту.

  • Недостоверные данные о юридическом адресе

    Юридический адрес организации в ЕГРЮЛ имеет признак недостоверности данных.

«Позитивные». Зеленые индикаторы.

Свидетельствуют о положительных событиях, происходящих по ходу деятельности контрагента. Обычно показывают, что компания вполне «живая» и активно развивается: получает лицензии, заключает новые контракты и т. п.

  • Имеет право на выдачу банковских гарантий

    Устанавливается для кредитных организаций, которые, по сведениям ЦБ, имеют право на выдачу банковских гарантий.

  • Организация начинала арбитражные дела за последние 12 месяцев

    Устанавливается, если за 12 месяцев от текущей даты инициировались арбитражные дела, в которых организация является истцом

  • Организация выигрывала государственные контракты

    Устанавливается, если за 12 месяцев от текущей даты имеются данные о заключении (выигрыше) тендера на хотя бы один государственный контракт.

  • Получение лицензий в течение последнего года

    Устанавливается, если в ЕГРЮЛ или реестры лицензий органов государственной власти вносились сведения о получении организацией лицензий на какие-либо виды деятельности.

«Достижения». Синие индикаторы.

Указывают на выдающиеся результаты работы организации. Как правило это включение в особые реестры государства, получение специальных сертификатов и т. п.

  • Аккредитованный Удостоверяющий Центр

    Индикатор указывает на регистрацию организации в реестре аккредитованных УЦ

  • Аккредитованный оператор Электронного документооборота

    Индикатор указывает на регистрацию организации в реестре аккредитованных операторов ЭДО. Реестр распространяется ФНС РФ.

  • Оператор персональных данных

    Организация имеет статус аккредитованного оператора персональных данных и внесена в соответсвующий реестр Роскомнадзора.

  • Входит в каталог высокотехнологичного оборудования и объектов научного потенциала России

    Индикатор указывает на внесение организации в соответствующий реестр Минпромторга.

  • Аккредитованная организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий

    Индикатор указывает на внесение организации в соответствующий реестр Минкомсвязи.

  • Субъект естественной монополии

    Индикатор указывает на принадлежность организации к субьектам естественных монополий, по данным ФАС.

  • Резидент особой экономической зоны

    Организация зарегистрирована в регионе, отнесенном к особой экономической зоне РФ.

  • Оказывает значительное влияние на отрасль

    Организация, по данным Минпромторга, оказывает значительное влияние на развитие своей отрасли и занесена в соответствующий реестр.